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在大量的虚拟货币类刑事案件中，除了常见于发行环节中的非法集资和诈骗等案件，更多的高发案件，则是发生在交易环节，因为涉及收到脏款、脏币或其他涉案资产等问题而引发的帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的案件。
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