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澳门轮盘游戏来宾市公安局在工作中发现

发布日期:2023-10-13 04:48    点击次数:103

近年来,广西壮族自治区来宾市公安局与金融机构强化协作配合澳门轮盘游戏,推进“断卡”行动,全市各银行机构对涉案银行账户开展倒查,向公安机关移送可疑线索558条。

微信图片_20220211190455.jpg来宾市公安机关与本市15家银行机构联合推进“断卡”行动,排查存量个人银行账户,排查确认可疑账户,并采取相应管控措施。对具有快进快出、IP地址异常等现象的账户进行重点排查,并逐一进行核实。来宾市公安局在工作中发现,农合机构银行账户涉案较多,随即反馈给金融机构。人民银行来宾市中心支行根据警方提供的情况,立即组织辖内6家农合机构、1家村镇银行对新开立个人银行账户再次进行全面排查,及时切断农合机构账户的涉赌涉诈源头。

根据来宾市打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作联席会议的部署,来宾市辖区内7家银行对公安机关、人民银行及其上级银行移送的2000余户涉赌涉诈银行账户(卡),采取管控措施并开展全面倒查,发现问题账户1000余户;辖内6家农合机构对广西各地涉案银行账户(卡)清单中涉案人员在农合机构开立的个人银行账户(卡)开展全面倒查,对交易异常、电话失联、未到柜面重新核实客户身份的银行账户(卡),采取暂停客户非柜面业务等管控措施。

来宾市公安局指导辖区内各银行机构,组织开展全方位、多形式的“断卡”行动集中宣传活动,通过线上线下联动、内外部渠道同步宣传,扩大“断卡”行动宣传的覆盖面和影响力,营造出群众抵制买卖“两卡”的良好氛围。

此外,来宾市公安局联合各银行机构,利用银行App、社交媒体,开展视频宣传、在线答题等宣传活动200余次,利用银行网点电子显示屏滚动播放、发送短信、张贴宣传海报等多种渠道开展“断卡”行动宣传,组织开展进社区、进农村、进家庭、进校园、进企业等“五进”现场宣传300余场(次)。他们向农村群众、学生、老年人、企业财会人员等易受骗群体重点宣传反诈、识诈、防诈知识和出租、出借、买卖银行账户的危害及惩戒措施,讲解电信网络诈骗、跨境赌博的作案手法、基本套路和应对措施。

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