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湖北浠水22岁小伙帮电诈团伙洗钱被刑拘涉案流水超千万元

发布日期:2023-10-12 21:58    点击次数:167

徐某被依法刑事拘留

电信网络诈骗猛于虎,令人防不胜防,为斩断黑色产业链条,切实保护群众“钱袋子”安全,浠水警方认真梳理各类电诈案件线索,挖到深处,打到实处,严厉打击电信网络诈骗份子的嚣张气焰。2月10日,湖北浠水警方将辖区帮境外电信网络诈骗团伙洗钱的嫌疑人徐某成功抓获,涉案流水超千万元。

2021年末,浠水县公安局巴河水陆派出所民警正在研判辖区一起电信诈骗案件,对案件嫌疑人询问后得知他们只是电诈环节最下面的“卡农”,一直以来,他们都是在浠水籍的徐某那里接单“跑分”,并告知徐某的联系方式,随后,民警立即对徐某展开调查,并于2月10日在辖区一宾馆内将徐某抓获。

警方在辖区酒店将许某成功抓获

经查,今年22岁的徐某一直想发大财,前段时间学人在网上投资理财亏了十几万元,其中有的钱是向亲戚朋友借的,就在自己一筹莫展的时候看到之前的投资理财群里有人发兼职广告,抱着试一试的心理,徐某联系上了对方,虽然在后续的了解中,自己也知道这份兼职干的是帮诈骗团伙“跑分”洗钱的勾当,但侥幸心理作祟的他并没有觉得这是多大的事。2021年12月份,徐某先后两次前往武汉,将自己手上的四张银行卡提供给他人跑分洗钱300余万元,非法获利一万余元,尝到甜头后,徐某谋生了自己当“卡商”的想法,随后频繁的在各个社交平台发布招聘兼职的广告,带人一起跑分洗钱,遇到本省想要跑分的,徐某一般约别人在线下见面,教人如何操作,外省找过来的,除了已经在自己手上做过一段时间比较熟络的人以外,一律线上联系。

徐某与“卡农”的聊天截图

3月25日上午,江西于都县滞留缅北窝点人员劝返工作推进会在县公安局七楼会议室召开,县委常委、政法委书记俞金林出席会议并讲话,副县长、公安局党委书记、局长廖剑主持会议,政法委副书记郑葆华、公安局副政委刘云以及局机关科所队主要负责人、部分乡镇主要领导在主会场参会,会议以视频方式开至各基层派出所。

为依法打击跨境电信诈骗犯罪,新宁县公安局多次发布了《关于公开警示滞留缅北人员的通告》。在法律政策的感召下,一些湖南新宁县籍非法滞留缅北地区人员先后返回国内,主动讲清问题,因符合投案自首情节被依法减轻或免除处罚。但新宁县仍有一批人员不知悔改、执迷不悟,无视政府部门的政策宣传和大力规劝,拖延或者拒不回国。新宁县公安局再次敦促非法滞留缅北地区人员在2022年4月30日前回国。现对非法滞留缅北地区的刘观淋、尹聪、许林、唐华军等四人予以通缉,对拒不回国的赵显源、王敏、黄飞、周立三、赵海平、邹锋、曾树春、曾令贵、杨建豪、赵峰等十人予以警告。

截止2月10日,警方查明河南、河北、襄阳等地先后有6个卖卡人来到浠水与徐某见面,将自己的银行卡提供给徐某使用,初步统计,徐某所收购的银行卡洗钱流水超千万余元。

对徐某进行询问

目前,徐某已被浠水警方依法刑事拘留,案件在进一步办理中。




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