安徽省政府新闻办通报显示，今年以来，安徽省各级公安机关将打击治理跨境赌博作为维护经济安全、社会稳定和国家形象的重要工作，在有关行业监管部门大力支持配合下，以重大案件侦办为抓手，强化省市县三级联动，多警种、多部门合成作战，取得重大战果，多项打击战果位居全国前列。

攻势凌厉连破大案

在新闻发布会上，省公安厅副厅长赵怀印发布了2021年度全省打击治理跨境赌博“十大案件”，也是公安部挂牌督办案件——

今年9月，根据群众举报线索，铜陵警方经过抽丝剥茧、层层深挖，打掉一个在境外架设多个赌博App，多层级招募国内代理，引诱拉拢赌客参与网络赌博的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人51人，打掉技术支持、业务推广团伙3个，查封房产1套，扣押违法所得530余万元，冻结涉案资金1300余万元。现已查明，2016年7月至去年4月，以吴某某为法人的湖南某科技公司开发运营多款赌博App，在柬埔寨开发运营“F4”赌博游戏平台，通过赌客上下分和赢家抽成等方式非法获利。

今年4月，安庆警方打掉一个充当境外实体赌场国内代理，大肆组织参赌人员偷渡出境赌博的犯罪团伙，抓获包括6名主犯在内的犯罪嫌疑人87人，判处实刑72人，破获衍生组织偷越国（边）境等各类案件26起，移送涉案资金1.4亿余元。经查，2019年以来，安庆桐城籍居民倪某以缅甸“新锦江娱乐城”等赌场为窝点，参股并成为国内一级代理，有组织在境内发展100多名下线，以提供免费机票及食宿为诱饵，组织国内赌客偷渡至缅甸实体赌场进行赌博。

今年6月，马鞍山警方根据公安部通报线索，经缜密侦查，打掉一个盘踞在菲律宾马尼拉市，通过网络色情直播向我境内“以黄吸赌、黄赌合流”的违法犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人66名，打掉赌博网站4个及资金结算、技术服务、淫秽推广等团伙13个，扣押赃款1022.6万元，查封房产1套，冻结涉案资金7000余万元。经查，2019年11月以来，菲律宾“天猫集团”幕后金主王某煌架设 “樱花直播”网站，组织秦某等人参股运营，大肆招募他人进驻直播平台，通过主播淫秽色情表演的方式，为赌博网站引流吸赌。

今年2月，淮南警方通过网上巡查获取的线索，顺线深挖，打掉一个在菲律宾架设赌博网站、向我境内大肆招赌吸赌的跨境赌博犯罪团伙，抓获包括赌博平台股东、“洗钱”团伙、技术服务团伙、平台推广商在内的犯罪嫌疑人22人，关停涉赌网站10余个，冻结追缴涉案资金2900余万元，查封不动产价值1亿余元……

据赵怀印介绍，截至目前，全省警方共侦办跨境赌博及相关犯罪案件636起，查扣冻结涉案资金8.41亿元，抓获犯罪嫌疑人3300多名；在各级检察、审判机关支持配合下，已有2170名犯罪嫌疑人被移送起诉、623人被判处实刑。

打击治理“黑灰产业”

“在打击跨境赌博中，安徽省警方着力铲除跨境赌博滋生蔓延土壤，加大对支撑跨境赌博 ‘黑灰产业’的打击治理力度。”赵怀印介绍，今年以来，全省共捣毁网络赌博平台170多个，打掉非法支付、“跑分”平台、地下钱庄和技术服务商团伙、推广平台团伙280多个。

针对部分国内居民通过互联网参与赌博的问题，公安机关加大惩治力度，7200多名参赌人员受到行政处罚。针对一些不法分子参与为跨境赌博 “跑分”“洗钱”等问题，省公安厅会同相关部门建立涉赌资金账户联合处置机制，对6800多个涉赌资金账户、1800多个出售出借个人银行账户采取金融管控措施。

针对一些网络科技、金融服务、网络传媒等公司为跨境赌博提供系统维护、软件开发、加速跳转、资金结算、广告推广等非法服务问题，全省公安机关在网信、通信管理、市场监管等部门大力支持下，依法查办涉及企业单位320家，发放“综合治理意见书”120多份。

针对一些网站、App以及网络主播非法为跨境赌博推广引流问题，公安机关加大打击力度，将前知名游戏主播“腾扬天下”等一批违法犯罪人员收入法网，查封各类涉赌、涉黄网站、App2100多个，清理网上涉赌信息8300多条。

针对境外赌博团伙大肆招揽国内人员出境从事涉赌违法犯罪问题，公安机关加强出入境证件签发审核，将1万多名涉赌人员列入出入境管控 “黑名单”；严厉打击偷越国（边）境违法犯罪，侦办虚构出境事由、伪造证明材料骗领出入境证件，组织中国公民偷越国（边）境等案件319起，抓获犯罪嫌疑人726名。

斩断赌博资金链条

“安徽省打击治理跨境赌博已取得阶段性成效，有效逆转了跨境赌博上升势头。为逃避打击，境外赌博团伙不断调整业务形态、加快技术升级、转移犯罪窝点，打击治理跨境赌博总体形势仍较复杂，不容盲目乐观。 ”赵怀印介绍。

进一步深入打击治理跨境赌博，遏制跨境赌博乱象，斩断跨境赌博资金链条十分重要。人行合肥中心支行副行长赵永红表示，将着力健全治理体系，深化部门协作，以更大的力度和更强的措施加强金融监管，压实主体责任，筑牢安全底线，推动全省跨境赌博资金链治理工作提质增效，为维护金融秩序、守护百姓财产安全作出更大努力。

据了解，为完善金融监管工作机制，强化联防联控，人行合肥中心支行着力构建任务统一部署、资源统筹调配、工作一体推进的工作格局。配合公安机关落实涉案账户查询、冻结、反馈快速联动机制，完善联合处置机制，协助公安机关对参赌人员开展分类分级金融管控，化被动防控为主动打击。目前，已部署全省银行机构对第一批1800余名参赌人员采取金融管控措施。完善涉赌案件协办与线索移交机制，做到线索排查全覆盖，今年以来向公安机关移送涉赌洗钱可疑线索90余份、账户买卖异常线索5000余条。

聚焦数据共享，强化部门协作。联合工信、税务等部门建立风险客户信息互通机制，联合市场监管部门筛查“一人多企”“一址多企”可疑企业线索，并发送银行机构开展核实。全面排查买卖账户违法行为，加大对出租、出借、出售银行卡、账户行为的惩戒力度，严格实施“5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户”的惩戒措施。开展“一人多卡”行业风险整治，累计排查“一人多户”账户191.7万户。

借助科技力量，强化治理能力。基于人民银行跨行支付系统数据自主开发出“安徽省涉赌涉诈可疑交易大数据监测排查模型”，化被动防控为主动打击。通过关口前移，紧盯开户环节风险防范，开发安徽省涉案可疑账户“灰名单”筛查工具，并在全省银行网点推广，有效防止涉案人员新开户。组织淮南、安庆、淮北等市主动搭建异常开户风险监测平台，加强对个人频繁跨行开户等行为的拦截力度。今年以来，全省银行机构利用风险监测模型发现异常并采取管控措施5万余户，拦截可疑账户金额1340万元。