抓捕行动现场
在江西省公安机关部署开展的“长风2号”集中打击行动中,湖口县公安局精准研判、主动出击,对电信网络诈骗重点案件和重点人员开展集中收网行动,取得明显成效。10月20日,江西湖口县公安局组织力量成功端掉一个位于市区某写字楼的“引流帮信”窝点,抓获彭某(男,35岁,湖口县人)、叶某(男,30岁,湖口县人)“帮信”犯罪嫌疑人13名。
“科技公司”藏身写字楼
据湖口警方调查,2021年3月,彭某以妻子的名义注册成立一家“科技有限公司”,公司租用市区一处写字楼办公,经营范围主要为“互联网销售”等业务。表面上打着科技公司的幌子,实际上却干着违法犯罪的勾当。
彭某到案后交代,他们公司主要依靠“上线”网上派发任务,起初“上线”要求他购买一批境外手机卡,随后又发来“底料”(目标客户的手机号码)和“话术单”。员工每天的任务就是以“综合财经”“综合证券”客服的名义,通过境外手机卡拨打目标客户的手机号码,并按照“话术单”的套路与“客户”添加微信好友,随后吸引“客户”加入“上线”指定的“证券、财富、财经、炒股、刷单、投资”等微信群。
公司每成功引流一个“客户”,“上线”会支付110元-150元不等。
“四图一表”考核结算
员工每天的工作“底料”
调查发现,公司“考核”员工的方式主要通过“四图一表”方式进行统计并发给“上线”确认。
“四图”即员工和目标客户的聊天截图、目标客户的微信号截图、目标客户的实名截图、目标客户的支付宝截图。“一表”是公司内部制作的客户手机号码、客户微信名、客户微信号、拨打电话日期和群名称等表格。
为了提高工作效率,公司每天还安排专人统计工作情况并形成报表,包括拨打数、接通树、挂断数、意向人群数、通过微信人数、进群人数等。
员工计酬方式有两种:一是底薪+提成,底薪3000元,每成功“引流”一个客户提成20元;二是没有底薪,但每成功“引流”一个客户提成60元。
根据调查,公司每名员工一天拨打电话号码大约200个,一般能成功添加微信的大约6个左右,成功“吸引”加入指定微信群的3个左右。算下来每名员工一个月工资能拿到5000—6000元。
“话术单”的套路
工作台上的“话术单”
在抓捕现场,民警发现每个员工的工作台前都贴满了“话术”纸条。
“您好,打扰一下,我这边是火币公司的客服,请问您这边还在关注数字货币吗?”
“你好,我这边是综合财经客服,我们公司最近在推广一期财经资讯类的公众号,里面会有一些经验分享之类的,我这边加下你微信分享给你看看号码?”
“我们这边组建了一个免费的交流群,这边方便加一下您的微信,邀请您进群交流一下吗?”
…………
正是通过这些“话术”套路,嫌疑人将一个个“目标客户”吸引入群,交给“上线”布局割肉。为了提高业绩,公司员工会按照“话术本”反复练习,“提高熟练程度”。
“反诈”工作常抓不懈
犯罪嫌疑人已被刑事拘留
目前,该团伙13名成员已被采取强制措施。
今年以来,湖口县公安局持续加大打击电信网络诈骗力度,打掉电诈窝点9个,破获一批电信网络诈骗案件、抓获一批涉电诈违法犯罪嫌疑人,成功止付资金近千万元。同时,通过电视台、广播、微信、抖音、社区宣传、公开宣讲等形式进一步加大反诈宣传力度,全力压降电信网络诈骗发案。
尽管打击和宣传防范工作取得明显成效,但反诈形势依然严峻,骗术套路层出不穷,电诈案件仍时有发生,全民反诈工作依然任重道远。