澳大利亚维多利亚州的赌场监管机构表示，已经开始对皇冠度假酒店集团(Crown Resorts Ltd., CWN.AU)的墨尔本赌场采取纪律处分行动，原因是该公司帮助实现非法从中国转移资金。
澳门金融情报办公室公布 2019年首3季所收到的可疑交易报告共有 2,089份，较去年同期减少 32.2%。
近日，云南永仁县公安局成功抓获一名在逃十三年的犯罪嫌疑人李某某，李某某原是某单位会计，因长期沉迷“彩票一夜暴富梦”，竟然挪用单位资金70余万元购买彩票，被发现后潜逃至今已有十三年，断绝了与家人朋友的一切联系。
维多利亚州赌博和赌场管控委员会(The Victorian Gambling and Casino Control Commission)表示，可能会对皇冠度假酒店集团处以最高1亿澳元（约合7,540万美元）的罚款，更改其赌场牌照或提出谴责，并责令其纠正这种做法。
该监管机构表示，皇冠度假酒店集团通过中国银联卡让国际顾客能够在赌场获得资金用于赌博。中国银联(China UnionPay)总部在中国。该监管机构表示，皇冠度假酒店集团会向顾客收取房费，谎称酒店提供服务，顾客付账后拿到一张可以兑换现金或筹码的凭证。